주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 07월 31일 2. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 3. 하기'최근 사업연도 매출액'은 직전 사업연도(제14기) 개별 재무제표 기준임. 4. 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 5. 하기 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 상 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일의 경우 당기인 제15기 결산 기준일자 기재함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제15기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제15기 현금 배당 결의의 건 | - |
| 3 | 제16기 자본잉여금 전입의 건 | - |
| 4 | 정관 변경의 건 | - |
| 5 | 제17기~18기 차입 및 사채 발행계획 승인의 건 | - |
| 6 | 특별관계자와 임대차계약 체결의 건 (삼성화재) |
- |
| 7 | 특별관계자와 임대차계약 체결의 건 (삼성카드) |
- |
| 8 | 특별관계자와 임대차계약 체결의 건 (삼성생명서비스손해사정) |
- |
| 9 | 제16기 이사 보수 승인의 건 | - |
| 10 | 제16기 감사 보수 승인의 건 | - |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 13,389,131,745 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 07-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||