정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,071,346 | - 매출액 | 13,389 | |
| - 부채총계 | 669,740 | - 영업이익 | 8,932 | ||
| - 자본금 | 45,525 | - 당기순이익 | 3,250 | ||
| - 자본총계 | 401,606 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 69 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,253,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-07-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 부동산매매계약 체결의 건 2. 상기'시가배당률'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2026.04.22~2026.04.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기'1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금은 제14기 결산(3개월, 2026.02.01~2026.04.30) 에따른 기말배당금 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-07 주주총회소집결의 2026-07-07 부동산투자회사 금전배당 결정 2026-07-09 주주총회소집공고 2026-07-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 2 | 보통결의 | 제14기 현금 배당 결의의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 3 | 특별결의 | 제15기 자본잉여금 전입의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 66.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 자산보관계약 변경 승인의 건(대한토지신탁) | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 6 | 특별결의 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명서비스) | 가결 | 81.6 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 7 | 특별결의 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명) | 가결 | 81.6 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 8 | 특별결의 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성화재) | 가결 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 9 | 특별결의 | 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성카드) | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 10 | 특별결의 | 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)계약 체결의 건 | 가결 | 85.7 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.999%), 반대, 기권(0.001%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 11 | 보통결의 | 제15기 이사 보수 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.998%), 반대, 기권(0.002%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 12 | 보통결의 | 제15기 감사 보수 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 100.0 | 0.0 | - 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.998%), 반대, 기권(0.002%)이나 반올림하여 나타냄 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정훈 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現대영회계법인 이사 前솔리드런자산운용 부사장 前삼성생명보험 부장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 13,389,131,745 | |