주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 진량읍 일연로 115길 21 한국피아이엠(주) 경산공장 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 송준호 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 김세중 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3 | 사외이사 도은회 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-4 | 사외이사 신진교 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-5 | 기타비상무이사 조명호 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 87.03~89.02 영남대학교 대학원 금속재료 89.01~93.06 대한중속(현,대구텍) 연구원 94.03~00.12 동방철강(주) 대표이사 01.04~현대 한국피아이엠(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -지식재산권 임대 및 라이선스업 -기술이전, 기술지도 및 기술용역업 -경영컨설팅 및 사업지원 시비스업 -기어 및 동력전달장치 제조업 -금속가공제품 제조업 -금속분말 제조 및 판매업 |
사업의 확장계획에 따른 사업목적추가 및 조문체계정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |