주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 에코프로머티리얼즈 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 :제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:이사 선임 및 보수관련 변경의 건 제2-2호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 (5인) 제3-1호:사내이사 이규봉 선임의 건 제3-2호:사내이사 이성준 선임의 건 제3-3호:사내이사 김관후 선임의 건 제3-4호:사외이사 엄종규 선임의 건 제3-5호:사외이사 김영석 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인) 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 김영석 선임의 건(1인) -제6호 의안:등기이사보수규정 제정의 건 -제7호 의안:임원퇴직금규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규봉 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | □한양대학교 무기재료공학 학사 □삼성SDI연구소 전략기획 부장 □에코프로비엠 연구기획담당장 상무 □에코프로이엠 사업운영본부장 전무 □에코프로머티리얼즈 COO 부사장 |
| 이성준 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | □울산과학기술원 신재생에너지 기술경영학 석사 □덴소코리아일렉트로닉스 □STX중공업 □에코프로비엠 전략기획팀 □에코프로머티리얼즈 전략기획팀장 □에코프로머티리얼즈 상무 |
| 김관후 | 1975-06 | 1 | 재선임 | □대양공업고등학교 □삼성SDI 생산팀 □한국유미코아 신소재 생산반장 □에코프로비엠 포항 JV □에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄종규 | 1962-05 | 3 | 재선임 | □경북대학교 사법학과 학사 □22기 사법연수원 □대구지방법원 및 고등법원 판사 □대구지방법원 경주지원장 □변호사 □대구지방변호사회 포항지회장 |
해당사항 없음 |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | □포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장 |
깨끗한나라 주식회사 (사외이사) 주식회사 셀피글로벌 (사외이사, ~`26.2.28) 주식회사 셀피글로벌의 경우 임기 종료 후 연임하지 않을 예정입니다. |
| 박선영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | □경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수 |
해당사항 없음 |
| 김성수 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | □삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장 |
주식회사 민테크 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선영 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수 |
| 김성수 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장 |
| 김영석 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장 |