주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 247, 퀸즈파크나인 C동 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) <부의안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김욱래 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 조자룡 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 2023년 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 '외감법') 제11조 제1항 및 제2항, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 지정감사 제도에 의해 삼정회계법인과 2024년 2월 14일 감사계약을 체결하였습니다. (감사계약기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일) 2. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2024년 3월 29일에 개최하는 제 22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱래 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 물리학/전산학과 학사 전) ㈜AIBrain 금융솔루션팀 개발자 현) ㈜인스웨이브시스템즈CTO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조자룡 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 학사 제33기 사법연수원 수료 현)법무법인 해우 구성원 변호사 현)㈜인스웨이브시스템즈 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. AI관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 9. 금융상품 중개 및 판매 10. 금융전문 포털사이트 구축 및 운영 11. 금융서비스 관련 각종 소프트웨어 개발 및 판매 12. 암호화 자산의 매매 및 중개업 13. 자회사, 계열회사 투자관리 및 투자컨설팅 |
사업영역 확장 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |