정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,933 | - 매출액 | 11,534 | |
| - 부채총계 | 26,066 | - 영업이익 | -2,401 | ||
| - 자본금 | 3,937 | - 당기순이익 | 1,033 | ||
| - 자본총계 | 30,867 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,115 | - 매출액 | 32,944 | |
| - 부채총계 | 36,397 | - 영업이익 | 159 | ||
| - 자본금 | 3,937 | - 당기순이익 | 973 | ||
| - 자본총계 | 30,718 | *주당순이익(원) | 124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법시행령 제34조에 의거하여 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 교환사채의 발행(제17조의3) 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영(제22조, 제28조, 제31조, 제35조, 제36조의2,부칙) 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최재성 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최종립 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이종명 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 최재성 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 최종립 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 이사 이종명 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재성 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 現) 아이엠티 대표이사 (2000.11~현재) 現) 아이엠텍플러스 각자대표 (2024.07~현재) |
| 최종립 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 現) 아이엠티 사장 (2012.11~현재) 現) 코니스 대표이사 (2024.10~현재) |
| 이종명 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 아이엠티 연구소장 (2001.01~현재) |