주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 10일 | |
| 회 사 명 : | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 32층 (송도동, 포스코타워-송도) | |
| 대 표 이 사 : | (전 화) 070-5129-8082 | |
| 본 점 소 재 지 : | (홈페이지) www.bbiacosmetic.com | |
| (전 화) | ||
| (홈페이지)http:// | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 오원선 |
| (전 화) 070-5129-8082 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2024년 12월 10일 | |||
| 종료일 | 2025년 06월 09일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신영증권(주) SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2024년 12월 10일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 196,540 | 비율(%) | 1.9 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신영증권(주) SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규 체결 건 입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 27,660,746,656 |
| 나. 자본금의 액 | 4,254,101,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
6,040,304,765 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
289,698,606 | |
| 소계(가-나-다-라) | 17,076,641,785 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 36,368,964 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 17,040,272,821 | |
주) 상법상 배당가능이익한도는 2023년 기말 별도 재무제표를 기준으로 산정 하였으며, 단위는 원입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 194,386 | 2,154 | - | - | 196,540 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 194,386 | 2,154 | - | - | 196,540 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) 당사는 2024년 4월 9일 신영해피투모로우제7호기업인수목적(주)를 1:0.2727025 비율로 흡수합병하며, 여 합병신주 1,173,984를 발행하였습니다. 그 과정에서 단수주 취득을 2,123주, 주식매수청구권행사에 의하여 31주를 취득하였습니다.