정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 장소변경 및 의안 확정에 따른 재결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 1층 106호 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 310호 |
| 4. 이사회결의일 | 2026-03-16 | 2026-04-09 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황등에 따라 변동될수있습니다. - 세부의안 및 후보자는 추후 확정되는 대로 정정공시를 할예정입니다. |
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| 주주총회 안건 세부내역 | 1. 이사 선임의 건 | 1. 이사 선임의 건 (사내이사1인, 기타비상무이사1인) 1-1. 김태윤 사내이사 선임의건 1-2. 고영환 기타비상무이사 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사선임 세부내역 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 3층 310호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2026-03-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 (사내이사1인, 기타비상무이사1인) | - |
| 1-1 | 김태윤 사내이사 선임의 건 | - |
| 1-2 | 고영환 기타비상무이사 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 연세대학교 법무대학원 (주)제주항공 재무기획본부 상무 (주)제주항공 이스타협력단 상무 (주)일진홍딩스 전력기획팀 전무 |
| 고영환 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교 영어과 학사 미국 카네기멜론대학교 경영학 석사 크레디아그리콜CIB코리아 글로벌마켓 총괄헤드 하나금융투자 글로벌사업본부 전무 하나증권 종합금융본부 부사장 (현)키노톤(주) 경영지원본부 부사장 |