주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 지족로148번길 5-34 컨텍 제2캠퍼스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제 1호 의안 : 제10기(2024.1.1 ~ 12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사내이사 서동춘 선임의 건 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(정성호) 4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1970-09 | 3 | 재선임 | ㈜컨텍 부사장 미국 국립대기연구소 방문연구원 공군 전역 |
| 서동춘 | 1984-09 | 3 | 재선임 | ㈜컨텍 전무이사 카스타 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성호 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법률사무소 늘벗 대표변호사 |