주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21 (주)제이엔비 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제 1호 의안 : 제21기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 이귀욱 선임의 건 | - |
| 제2-2호 | 제 2-2호 의안 : 독립이사 김정영 선임의 건 | - |
| 제3호 | 제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 제26조(소집지 및 개최방식) 제35조(이사의 수) 제39조(이사의 의무) 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 제48조(감사의 수) 제49조(감사의 선임,해임) 제49조의2(감사의 임기와 보선) 제52조(감사의 보수와 퇴직금) 제57조(이익 배당) 부칙 |
| 제4호 | 제 4호 의안 : 배당금 지급의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이귀욱 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 2022- 현재 ㈜제이엔비 경영지원부 상무이사 2018- 2020 한국코러스 경영지원부 전무이사 2005-2018 ㈜코렌 경영기획부 전무이사 1994- 2000 대우증권 주식인수부 근무 1992 - 1994 SKM 자금부 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정영 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 2022 - 현재 ㈜제이엔비 사외이사 2010 - 2020 ㈜에스티아이 대표이사 역임 2003 - 2007 에드워드코리아 사장 역임 1989 - 2002 성원에드워드㈜ 공동설립 부사장 |
해당사항없음 |