주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 【보고 안건】 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-01-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김정묵 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 최병규 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 사외이사 임쌍근 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4 | 사외이사 이형근 선임의 건 | 재선임 |
| 3-5 | 사외이사 이준헌 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 감사 이성구 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정묵 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 서강대학교 전자재료 박사 前 한국원자력연구원 책임연구원 現 ㈜한빛레이저 대표이사 |
| 최병규 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 한밭대학교 응용소재공학 학사 現 ㈜한빛레이저 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임쌍근 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 서울과학기술대학교 기계설계공학 석사 前한국과학기술연구원 연구원 前 ㈜인텍플러스 대표이사 前 ㈜인텍플러스 이사회 의장 前 ㈜한빛레이저 사외이사 現 ㈜인텍플러스 상임고문 |
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| 이형근 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 재료공학과 박사 前 한국기계연구원 용접기술연구부 前 UCLA 기계항공공학과 해외연구 前 한밭대학교 신소재공학과 교수 前 전자빔, 마찰, 레이저 용접 기술자문 前 자동차부품 기술자문 前 리튬이온배터리 기술자문 現 ㈜한빛레이저 사외이사 現 한밭대학교 명예교수 |
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| 이준헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 충남대학교 사법학과 학사 충남대학교 법학전문대학원 現 변호사 이준헌법률사무소 대표변호사 現 ㈜한빛레이저 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 무역학 학사 前 삼덕회계법인 감사 19부 前 딜로이트 안진회계법인 前 대주회계법인 감사 6본부 팀장 前 신승회계법인 송파지점 상무이사 現 회계법인 윤 파트너 現 ㈜한빛레이저 감사 |