정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,693 | - 매출액 | 24,179 | |
| - 부채총계 | 11,075 | - 영업이익 | 1,930 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 2,404 | ||
| - 자본총계 | 30,618 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,698 | - 매출액 | 24,246 | |
| - 부채총계 | 11,077 | - 영업이익 | 1,962 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 2,436 | ||
| - 자본총계 | 30,621 | *주당순이익(원) | 104 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 재선임 사외이사3명 재선임 감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.5 | 100.0 | 0.0 | 상법 개정에 따른 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김정묵 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최병규 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 임쌍근 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 99.9 | 0.1 | 재선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이형근 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 이준헌 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 100.0 | 0.0 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 이성구 선임의 건 | 가결 | 6.3 | 99.9 | 0.1 | 재선임 전자투표 도입으로 출석주주의 의결권 과반수로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특별이해관계인 의결권 행사 제외로 정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.4 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정묵 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 서강대학교 전자재료 박사 前 한국원자력연구원 책임연구원 現 ㈜한빛레이저 대표이사 |
| 최병규 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 한밭대학교 응용소재공학 학사 現 ㈜한빛레이저 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임쌍근 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 서울과학기술대학교 기계설계공학 석사 前한국과학기술연구원 연구원 前 ㈜인텍플러스 대표이사 前 ㈜인텍플러스 이사회 의장 前 ㈜한빛레이저 사외이사 現 ㈜인텍플러스 상임고문 |
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| 이형근 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 재료공학과 박사 前 한국기계연구원 용접기술연구부 前 UCLA 기계항공공학과 해외연구 前 한밭대학교 신소재공학과 교수 前 전자빔, 마찰, 레이저 용접 기술자문 前 자동차부품 기술자문 前 리튬이온배터리 기술자문 現 ㈜한빛레이저 사외이사 現 한밭대학교 명예교수 |
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| 이준헌 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 충남대학교 사법학과 학사 충남대학교 법학전문대학원 現 변호사 이준헌 법률사무소 대표변호사 現 ㈜한빛레이저 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 무역학 학사 前 삼덕회계법인 감사 19부 前 딜로이트 안진회계법인 前 대주회계법인 감사 6본부 팀장 前 신승회계법인 송파지점 상무이사 現 회계법인 윤 파트너 現 ㈜한빛레이저 감사 |