주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263-1 민테크 차세대기술센터 2층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - 사외이사 2명 |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사외이사 이규태 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 박응균 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규태 | 1977-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 화학생물공학 학사 ('00) 서울대학교 화학생물공학 박사 ('06) 서울대학교 화학생물공학부 교수 ('18~현재) |
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| 김성수 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 재료공학 학사 ('93) 고려대학교 재료공학 석사 ('95) 도쿄공업대학 응용화학 박사 ('01) 충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 ('10~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박응균 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 학사 ('99) 삼일회계법인 공인회계사 ('99~'03) 참회계법인 부대표 ('03~현재) |