주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 재무제표 승인 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 재선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이제훈 제3-2호 : 사내이사 정석윤 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | - 한국선재(주)사장('03.08~'04.02) - 한국선재(주)대표이사('04.03∼'23.03) - (주)금제 대표이사('12.03~'23.03) - 기성금속(주)대표이사('18.10~'23.03) - 한선엔지니어링(주)대표이사('12.02~현재)" |
| 정석윤 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | - 한선엔지니어링(주)근무('16.11~'18.03) - 기성금속㈜ 사외이사('21.03~'23.03) - 한선엔지니어링(주)이사('18.04~'23.03) - 한선엔지니어링(주)부사장('23.04~현재) |