정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 의결권행사기준일 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링(주) 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고상항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 재무제표 승인보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 금번 주주총회에 한해 상법 368조의 4에 따른 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건 |
- |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 신규사업목적 추가의 건 상법개정사항 반영 |
| 3호 의안 | 이사 재선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 오재완 재선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 강신곤 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의나 | 감사 신수건 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재완 | 1977-02 | 3 | 재선임 | -성도회계법인 부산지사 공인회계사('04.09~'10.08) -오재완세무회계사무소 대표회계사('10.11~현재) -한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재) |
- |
| 강신곤 | 1984-01 | 3 | 재선임 | -포항공과대학교 철강대학원 연구조교수('17.01~'18.02) -동아대학교 신소재공학과 조교수('18.03~'24.02) -동아대학교 신소재공학과 부교수('24.03~현재) 한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신수건 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산대 경영학과 졸업('87.03~'93.02) -국제신문 편집국 부국장('17.10~'18.09) -국제신문 독자서비스 국장('18.10~'19.10) -부산블루코스트 상무('20.02~'22.12) -부산시의회 정책지원담당관('23.05~'25.05) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 등 신재생에너지를 이용한 전기 발전 및 판매업 | 신축공장 태양광 발전설비 설치에 따른 잉여전력 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |