정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,596 | - 매출액 | 63,216 | |
| - 부채총계 | 72,247 | - 영업이익 | 9,750 | ||
| - 자본금 | 8,637 | - 당기순이익 | 8,935 | ||
| - 자본총계 | 68,349 | *주당순이익(원) | 518 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명, 사외이사 2명 -상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고상항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 재무제표 승인보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 금번 주주총회에 한해 상법 368조의 4에 따른 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 오재완 재선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강신곤 재선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 신수건 선임의 건 | 가결 | 9.3 | 96.0 | 4.0 | 3%룰 적용(전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 99.8 | 0.2 | 주주인 이사의 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재완 | 1977-02 | 3 | 재선임 | -성도회계법인 부산지사 공인회계사('04.09~'10.08) -오재완세무회계사무소 대표회계사('10.11~현재) -한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재) |
- |
| 강신곤 | 1984-01 | 3 | 재선임 | -포항공과대학교 철강대학원 연구조교수('17.01~'18.02) -동아대학교 신소재공학과 조교수('18.03~'24.02) -동아대학교 신소재공학과 부교수('24.03~현재) 한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신수건 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산대 경영학과 졸업('87.03~'93.02) -국제신문 편집국 부국장('17.10~'18.09) -국제신문 독자서비스 국장('18.10~'19.10) -부산블루코스트 상무('20.02~'22.12) -부산시의회 정책지원담당관('23.05~'25.05) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 등 신재생에너지를 이용한 전기 발전 및 판매업 | 신축공장 태양광 발전설비 설치에 따른 잉여전력 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |