주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 캡스톤파트너스 본점 회의실 (서울시 강남구 역삼로 180, 4층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ① 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 결산배당금 1주당 26원 예정 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 황세정 선임의 건(재선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 세무대학원(석사) 고려대학교 서양사학과(학사) 現) 캡스톤파트너스(주) 사외이사 現) 법무법인(유) 화우 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황세정 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 법학과(학사) 現) 캡스톤파트너스(주) 감사 現) 법무법인(유한)대륜 수석변호사 前) 스프링앤파트너스 변호사 |