주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼로 180, 본점 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | - |
| 2 | 현금배당 승인의 건 | 결산배당금 1주당 29원 예정 |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | - |
| 3-1 | 사내이사 장정훈 선임의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 개정 상법 등 반영을 위한 조항 변경 |
| 5 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 주주환원 정책의 일환으로 자본준비금의 이익잉여금 전환에 따른 배당재원 확대 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6-1 | 사내이사 송은강 보수한도 승인의 건 | - |
| 6-2 | 이사(사내이사 송은강 제외) 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정훈 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 캡스톤파너스(주) 투자팀 상무 메이플투자파트너스(주) 투자팀 팀장 서울기술투자(주) 투자본부 팀장 삼성벤처투자(주) 경영지원팀 대리 한국과학기술원 전기전자공학 학사 |