정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,749 | - 매출액 | 7,473 | |
| - 부채총계 | 6,381 | - 영업이익 | 2,339 | ||
| - 자본금 | 2,824 | - 당기순이익 | 2,304 | ||
| - 자본총계 | 34,368 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 29 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 409,465,645 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. ① 감사의 감사보고 ② 대표이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표 승인의건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 현금배당 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | 현금배당 : 보통주 1주당 29원 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 장정훈 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | 신규선임 |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사내이사 송은강 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식 수 배제 |
| 6-2 | 보통결의 | 이사(사내이사 송은강 제외) 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식 수 배제 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정훈 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 캡스톤파트너스(주) 투자팀 상무(2016~현재) 메이플투자파트너스(주) 투자팀 팀장(2015~2016) 서울기술투자(주) 투자본부 팀장(2013~2015) 삼성벤처투자(주) 경영지원팀 대리(2012~2013) 한국과학기술원 전기잔자공학 학사 |