정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,303 | - 매출액 | 102,440 | |
| - 부채총계 | 15,947 | - 영업이익 | 1,391 | ||
| - 자본금 | 4,535 | - 당기순이익 | -219 | ||
| - 자본총계 | 117,356 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,222 | - 매출액 | 122,587 | |
| - 부채총계 | 20,313 | - 영업이익 | -1,001 | ||
| - 자본금 | 4,535 | - 당기순이익 | 232 | ||
| - 자본총계 | 120,909 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 특별결의 | 정관 일부의 개정의 건 | 가결 | 68.8 | 100 | 0 | - |
| 제2호의안 | 보통결의 | 제42기 (2025.01.01-2025.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.8 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 강동호) | 가결 | 68.8 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 설재원) | 가결 | 68.8 | 100 | 0 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건(사내이사 강동호) | 미결 | - | - | - | 특별이해관계인 주식을 제외하여 정족수 부족으로 미결 |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 김정득,강다니엘 사외이사 김동윤,설재원) | 가결 | 68.6 | 100 | 0 | 특별이해관계인 주식 제외 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 68.8 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동호 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현)이닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설재원 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 현)대주회계법인 공인회계사 | - |