정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,564 | - 매출액 | 3,210 | |
| - 부채총계 | 10,730 | - 영업이익 | -6,922 | ||
| - 자본금 | 724 | - 당기순이익 | -13,112 | ||
| - 자본총계 | 10,833 | *주당순이익(원) | -2,175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제7기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 =>원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 =>원안대로 가결 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 주식매수선택권 조항 일부 변경 변경 전 : 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제16조의3의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 임직원 및 임직원 이외의 자에게 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 변경 후 : 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 본 회사가 벤처인증을 받은 경우에는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 제1항 제2호의 규정에 의하여 대통령령이 정하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종구 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 2003.02 한양대학교 전자통신 석사 1992.01~2017.10 삼성전자㈜ 수석연구원 2019.02~2020.01 네오와인 이사 2020.02~현재 ㈜사피엔반도체 부사장 |