정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 장소대관 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2025.03.28. 오전10시 | 2025.03.31. 오전9시 |
| 4. 이사회결의일 | 2025.03.13 | 2025.03.14 |
| 첨부문서 | 이사회의사록 | 이사회의사록 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43 글로벌비즈센터 업무동 기회발전소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 재선임의 건 2-1) 사내이사 이명희 재선임의 건 2-2) 사외이사 한상우 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1996 Georgia Institute of Technology 박사 1996.07~2005.01 Agilent Technology 2005.02~2012.03 삼성전자㈜ 2013.07~2021.07 울산과학기술원 교수 2017.08~현재 ㈜사피엔반도체 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상우 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2000 Georgia Institute of Technology Ph.D in Electrical Engineering 2021.10~현재 슈프림마이크로코리아 대표이사 2022.10~현재 ㈜사피엔반도체 사외이사 |
슈프림마이크로코리아(대표이사) |