정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,243 | - 매출액 | 7,992 | |
| - 부채총계 | 14,796 | - 영업이익 | -3,446 | ||
| - 자본금 | 810 | - 당기순이익 | -17,082 | ||
| - 자본총계 | 16,447 | *주당순이익(원) | -2,157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 재선임의 건 2-1) 사내이사 이명희 재선임의 건 => 원안대로 가결 2-2) 사외이사 한상우 재선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1984.02 한양대학교 전자공학 학사 1990.06 Arizona State University 석사 1996.06 Georgia Institute of Technology 박사 1996.07~2005.01 Agilent Technology 2005.02~2012.03 삼성전자㈜ 2013.07~2021.07 울산과학기술원 교수 2017.08~현재 ㈜사피엔반도체 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상우 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 1997.11~2003.06 RF솔루션 2003.06~2019.04 ㈜에프씨아이&실리콘모션 2019.04~2020.03 다이얼로그세미컨덕터코리아 2021.10~현재 슈프림마이크로코리아 대표이사 2022.10~현재 ㈜사피엔반도체 사외이사 |
슈프림마이크로코리아 (대표이사) |