주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고안건 - 제1호 : 감사보고 - 제2호 : 영업보고 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 의결안건 - 제1호 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 (제24조, 제25조, 제26조, 제31조, 제39조, 제39조의 1, 제39조의 2, 부칙 제4조) ㆍ제2-2호 : 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 요건 변경의 건 (제39조의 1) ㆍ제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 (제15조, 제18조) - 제3호 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 이종근 선임의 건 - 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현관 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 : 자기주식 소각 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2026년 3월 24일에 개최 예정인 당사의 제3기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일이며, 제3기 사업연도의 결산배당 기준일은 2026년 4월 3일입니다. 자세한 내용은 아래 관련공시 문서를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-23 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 관련 안내) 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 재선임 | ㆍ 현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 ('13 ~ '16) ㆍ 현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 상무 ('16 ~ '22) ㆍ 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 전무 ('22 ~ '23) ㆍ 현대지에프홀딩스 경영전략실장 부사장 ('23 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | ㆍ 국세청 개인납세국 국장 ('10) ㆍ 중부지방국세청장 ('11) ㆍ 서울지방국세청장 ('12) ㆍ 이현세무법인 회장 ('14~'15) ㆍ 법무법인 바른 상임고문 (현재) |
(주)위츠 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 국세청 개인납세국 국장 ('10) ㆍ 중부지방국세청장 ('11) ㆍ 서울지방국세청장 ('12) ㆍ 이현세무법인 회장 ('14~'15) ㆍ 법무법인 바른 상임고문 (현재) |