정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 분기배당금 미포함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 보통주식 |
중간·분기배당금 - | 중간·분기배당금 306 |
| 2.배당 가. 현금·현물배당 배당금총액(원) |
11,977,329,200 | 21,976,006,802 |
| 2.배당 시가배당률(%)(중간배당 포함) |
2.41 | 4.40 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 2026년 2월 9일 이사회 결의에 따라 2026년 2월 10일부터 2026년 5월 8일까지 자기주식을 매입하고 있습니다. 이에 따라 현 시점에서는 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 기준 유통주식수를 확정할 수 없어, 예상 유통주식수 32,371,160주에 1주당 배당금을 곱한 금액을 「배당금총액(원)」으로 기재하였습니다. 따라서 「배당금총액(원)」은 추정 금액이며, 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 유통주식수가 확정되는 시점에 「현금·현물배당 결정(2026.02.09)」 공시를 정정할 예정입니다. |
- 당사는 2026년 2월 9일 이사회 결의에 따라 2026년 2월 10일부터 2026년 5월 8일까지 자기주식을 매입하고 있습니다. 이에 따라 현 시점에서는 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 기준 유통주식수를 확정할 수 없어, 예상 유통주식수 32,371,160주에 1주당 기말배당금을 곱한 금액을 기 지급한 중간배당금총액과 합산하여 「배당금총액(원)」으로 기재하였습니다. 따라서 「배당금총액(원)」은 추정 금액이며, 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 기말배당 유통주식수가 확정되는 시점에 「현금·현물배당 결정(2026.02.09)」 공시를 정정할 예정입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,029,573 | - 매출액 | 2,329,623 | |
| - 부채총계 | 300,054 | - 영업이익 | 106,795 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 87,738 | ||
| - 자본총계 | 729,519 | *주당순이익(원) | 2,654 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,011,177 | - 매출액 | 2,274,222 | |
| - 부채총계 | 288,450 | - 영업이익 | 102,174 | ||
| - 자본금 | 16,940 | - 당기순이익 | 81,958 | ||
| - 자본총계 | 722,727 | *주당순이익(원) | 2,495 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 306 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,976,006,802 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2026년 2월 9일 이사회 결의에 따라 2026년 2월 10일부터 2026년 5월 8일까지 자기주식을 매입하고 있습니다. 이에 따라 현 시점에서는 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 기준 유통주식수를 확정할 수 없어, 예상 유통주식수 32,371,160주에 1주당 기말배당금을 곱한 금액을 기 지급한 중간배당금총액과 합산하여 「배당금총액(원)」으로 기재하였습니다. 따라서 「배당금총액(원)」은 추정 금액이며, 배당기준일인 2026년 4월 3일의 2거래일 전 기말배당 유통주식수가 확정되는 시점에 「현금·현물배당 결정(2026.02.09)」 공시를 정정할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 | 가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경의 건 | 가결 | 84.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 84.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이종근 선임의 건 | 가결 | 84.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현관 선임의 건 | 가결 | 71.3 | 95.7 | 4.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 84.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 84.6 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 재선임 | - 2013~2016 : (주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장 - 2016~2022 : (주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 상무 - 2022~2023 : (주)현대백화점 경영전략실장 전무 - 2023~2025 : (주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 전무 - 2026~현재 : (주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 2014~2015 : 이현세무법인 회장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문 - 2023~현재 : (주)위츠 사외이사 |
(주)위츠 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015 : 이현세무법인 회장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)바른 상임고문 - 2023~현재 : (주)위츠 사외이사 |