주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크원타워 3층 타운홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025년) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사외이사 재선임의 건 |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 전기와 동일 |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 전기와 동일 |
| 5 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 및 현행법령에 맞게 정비 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 1987~2005 증권거래소 상장심사팀장, 공시제도 팀장, 상장공시부장 2005~2007 증권선물거래소 국제부장 2007~2008 증권선물거래소 해외사업추진단장 2008~2011 전략기획담당 상무 2011~2012 코스닥시장본부 상무 2012~2014 한국거래소 코스닥시장 본부장/부이사장 2014~2016 코라오홀딩스 부회장 2016~현재 덴톤스리법률사무소 상임고문 2020~현재 코넥스협회 자문위원 2021~현재 다이나믹디자인 사외이사 2023~현재 그리드위즈 사외이사 |
덴톤스리 법률사무소(상임고문) 코넥스협회(자문위원) 다이나믹디자인(사외이사) |