주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-16 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명 선임) 제1-1호 의안: 기타비상무이사 정은지 선임의 건 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건(100억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▷ 제2호 의안은 상법 제461조의2(자본준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 11월 24일입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은지 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 2014 한국존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 2014 ~ 현재 dsm-firmenich Korea 대표이사 |