주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경 ㆍ제2-2호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 박인원 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 강남훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인원 | 1973-06 | 3 | 재선임 | (현) 두산로보틱스(주) 대표이사 (전) 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장 (전) 두산에너빌리티(주) Water BG 부사장 (전) 두산에너빌리티(주) EPC 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | (현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 (전) 민간LNG산업협회 상근부회장 (전) 한국에너지공단 이사장 (전) 한국산업단지공단 이사장 (전) 대통령실 지식경제비서관 |
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| 김은태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (현) 연세대학교 전기전자공학부 교수 (현) (사)제어로봇시스템학회 부회장 (현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수 (전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원 (전) (사)한국로봇학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강남훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 (전) 민간LNG산업협회 상근부회장 (전) 한국에너지공단 이사장 (전) 한국산업단지공단 이사장 (전) 대통령실 지식경제비서관 |
| 김은태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 전기전자공학부 교수 (현) (사)제어로봇시스템학회 부회장 (현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수 (전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원 (전) (사)한국로봇학회 부회장 |