주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 케이지에이 평택공장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제9기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도) | 2025년1월1일~2025년12월31일 |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
2026년 표준정관 개정으로 인한 정관변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 |
그 외 조문 정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 이창수 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 김옥태 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
사내이사 이성일 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 |
사내이사 김기태 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 김관일 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 |
감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥태 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 2017.10~현재 케이지에이 대표이사 2001.02~2017.10 에이프로 이사 |
| 이성일 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2019.03~현재 케이지에이 사내이사 2001.03~2019.02 에이프로 이사 |
| 김기태 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 2018.02~현재 케이지에이 사내이사 2016.11~2018.02 세창기계 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 2023.06~현재 케이지에이 감사 2021.01~현재 법무법인율촌 팀장 |
법무법인율촌 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관일 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025.01~현재 HUE D&P 대표 2021.04~2024.12 (주)세림건설 이사 |