정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,845 | - 매출액 | 18,123 | |
| - 부채총계 | 59,836 | - 영업이익 | -3,685 | ||
| - 자본금 | 6,979 | - 당기순이익 | -9,625 | ||
| - 자본총계 | 42,009 | *주당순이익(원) | -864 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,841 | - 매출액 | 18,123 | |
| - 부채총계 | 59,836 | - 영업이익 | -3,688 | ||
| - 자본금 | 6,979 | - 당기순이익 | -9,629 | ||
| - 자본총계 | 42,005 | *주당순이익(원) | -864 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 가) 영업보고 나) 감사의 감사보고 다) 내부회계관리도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제09기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 2026년 표준정관 개정으로 인한 정관변경의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 조문 정관 변경의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 이창수 신규선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김옥태 재선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이성일 재선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김기태 재선임의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김관일 신규선임의 건 | 가결 | 31.0 | 100 | 0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 100 | 0 | 특별이해관계 주주 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김옥태 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 2017.10 ~ 현재 케이지에이㈜ 대표이사 2001.02 ~ 2017.10 ㈜에이프로 이사(공장장) 1987.04 ~ 2000.08 삼성전자 생산기술센터 |
| 이성일 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 2019.03 ~ 현재 케이지에이㈜ COO 2001.03 ~ 2019.02 ㈜에이프로 이사 1987.02 ~ 2001.02 ㈜센추리 과장 |
| 김기태 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 2018.02~현재 케이지에이㈜ 설계 총괄 2016.11~2018.02 ㈜세창기계 부장 2003.03~2016.09 ㈜에이프로 기구설계 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 2021.01 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 입법지원팀장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김관일 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025.01~현재 HUE D&P 대표이사 2021.04~2024.12 ㈜세림건설 이사 2007.11~2019.12 ㈜KJ산업 부사장 |