주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 광나루로56길 85 테크노마트21 12층 엔젤로보틱스 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회는 독립이사 2인의 사임서 제출로 인한 후임자 선임 및 이사회 구성원 보강을 위한 독립이사 선임을 목적으로 합니다. - 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1-1 | 독립이사 김정 신규 선임의 건 | 독립이사 선임 |
| 1-2 | 독립이사 장준혁 신규 선임의 건 | 독립이사 선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 고등기술연구원 연구원(1993~1999) - KAIST 기계공학과 교수(2014~현재) - KAIST 기계공학과 학부장(2021.3~2026.6) - 공공복지안전연구사업 연구단장(2011~2015) - 한국로봇학회 회장(2025) - 한국로봇산업진흥원 비상근 이사(2024.1~2026.12) |
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| 장준혁 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - (주)넷더스 연구소장(2000~2004) - 인하대 전자공학부 교수(2005~2010) - 한양대 융합전자공학부 교수(2011~현재) - 전기정보통신기술연구소장(2019~현재) - 정보기술분야 BK21 교육연구단장(2020~현재) - 산업부 산업지능화 산업기술거점센터장(2020~2025) - 한양대 AI솔루션센터장(2026~현재) |
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