주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제8기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 <의결사항> ○ 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사 조장곤 선임(신임) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제8기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장곤 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학과 - 고려대학교 박사과정수료(상법) - 사법시험 제50회 합격 - 前)한양증권 사내변호사 - 現)법무법인 여율 대표변호사 |