정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.09.15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신병철 선임(중임) 제 2호 의안: 주식매수선택건 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-03 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신병철 선임(중임) 제 2호 의안: 주식매수선택건 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병철 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 22.11~현재 아이씨티케이 사외이사 22.03~현재 김&장 법률사무소 자문위원 95.03~22.03 한국거래소 93.02 서강대학원 경영학사 |
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