주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 53길 8, 한국컨퍼런스센터 B2F | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 및 액면총액 변경(전환사채, 신주인수권부사채) |
| 3 | 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |