주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래보고 [결의사항] 제1호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-1호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 재무제표 승인 의 건 1-2호 의안:제1기(2023.5.1~2023.12.31) 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 제4호 의안:임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안 및 아래 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'과 관련하여, 법무부의 상법 유권해석에 따라 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 하고자, 정기 배당관련 이사회 결의 시 배당기준일을 결정할 수 있도록 관련 규정을 정비하고, 중간배당 기준일 결의 시 2주전 공고 의무를 추가함. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 감자결정 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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