주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제2기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제1-3호 의안 : 제2기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 사내이사 김원현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유기풍 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. - 유기풍 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원현 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (現) OCI CFO(사장) (前) OCI CFO(부사장) (前) OCI CFO(전무) (前) OCI CSO/CFO(전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대학교 화공생명 공학과 명예교수 (前) 한국전력국제원자력대 학원대학교(KINGS) 제 4대 총장 (前) 고려대학교 공과대학 석좌교수 (前) OCI 홀딩스 사외이사, 감사위원회 위원 (前) 서강대학교 총장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서강대학교 화공생명공학과 명예교수 (前) 한국전력국제원자력대학원 대학교(KINGS) 제4대 총장 (前) 고려대학교 공과대학 석좌교수 (前) OCI 홀딩스 사외이사, 감사위원회 위원 (前) 서강대학교 총장 |