정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 유기풍사외이사 선임 효력 발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의내용 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유기풍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ※ 유기풍 사외이사는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력 발생 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유기풍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ※ 유기풍 사외이사는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력 발생(2025년 3월 28일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2025년 3월 29일 선임 효력이 발생하였습니다.) |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,283,045 | - 매출액 | 2,215,286 | |
| - 부채총계 | 1,041,423 | - 영업이익 | 110,493 | ||
| - 자본금 | 44,762 | - 당기순이익 | 89,669 | ||
| - 자본총계 | 1,241,622 | *주당순이익(원) | 10,850 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,088,280 | - 매출액 | 1,989,718 | |
| - 부채총계 | 988,111 | - 영업이익 | 120,920 | ||
| - 자본금 | 44,762 | - 당기순이익 | 88,519 | ||
| - 자본총계 | 1,100,169 | *주당순이익(원) | 10,001 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,695,489,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제2기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 제2기 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 김원현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유기풍 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ※ 유기풍 사외이사는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력 발생(2025년 3월 28일 취업 심사 승인이 완료되었으며, 2025년 3월 29일 선임 효력이 발생하였습니다.) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ④ 이해관계자와의 거래보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원현 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (現) OCI CFO(사장) (前) OCI CFO(부사장) (前) OCI CFO(전무) (前) OCI CSO/CFO(전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | (現) 서강대학교 화공생명 공학과 명예교수 (前) 한국전력국제원자력대 학원대학교(KINGS) 제 4대 총장 (前) 고려대학교 공과대학 석좌교수 (前) OCI 홀딩스 사외이사, 감사위원회 위원 (前) 서강대학교 총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유기풍 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서강대학교 화공생명공학과 명예교수 (前) 한국전력국제원자력대학원 대학교(KINGS) 제4대 총장 (前) 고려대학교 공과대학 석좌교수 (前) OCI 홀딩스 사외이사, 감사위원회 위원 (前) 서강대학교 총장 |