주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 결의사항은 아래 '주주총회 안건 세부내역' 등 별도 표를 참고바랍니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 연결ㆍ별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 - 제3기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명, 사외이사 2명(2명 전원 감사위원회 위원 후보), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명입니다. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
제2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
제3-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김진일 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정원선 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정원선 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문태곤 선임의 건 | ※ 제5호 의안은 제2-2호 의안 가결을 전제로 상정되며 제2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기됨 |
| 6 | 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 2025년~현재 : OCI 대표이사(부회장) 2024년~현재 : OCI홀딩스 CEO(사장) 2024년~현재 : 현국경영자총협회 비상근부회장 2023년~2025년 : OCI 대표이사(사장) 2020년~2023년 : OCI CMO(부사장) |
| 이수미 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2025년~현재 : OCI 경영관리본부장(부사장) 2025년~현재 : OCI홀딩스 대표이사(부사장) 2025년~현재 : 한국상장회사협의회 비상근부회장 2024년~2025년 : OCI CSO(부사장) 2023년~2024년 : OCI CSO(전무) 2014년~2023년 : OCI 경영기획부(상무, 전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문태곤 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사 |
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| 김진일 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |
고려산업(사외이사, 감사위원회 위원) |
| 정원선 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문태곤 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사 |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |
| 정원선 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |