정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,275,775 | - 매출액 | 2,009,429 | |
| - 부채총계 | 1,110,991 | - 영업이익 | 440 | ||
| - 자본금 | 44,762 | - 당기순이익 | -68,484 | ||
| - 자본총계 | 1,164,784 | *주당순이익(원) | -6,994 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,114,756 | - 매출액 | 1,794,178 | |
| - 부채총계 | 1,084,494 | - 영업이익 | 31,876 | ||
| - 자본금 | 44,762 | - 당기순이익 | -35,643 | ||
| - 자본총계 | 1,030,262 | *주당순이익(원) | -3,981 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명(2명 전원 감사위원회 위원) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [제3기 주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 연결ㆍ별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 | 부결 | 21.7 | 98.9 | 1.1 | 정족수 미달로 부결 |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 52.4 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김유신 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이수미 선임의 건 | 가결 | 54.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김진일 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 정원선 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 | 가결 | 21.2 | 96.6 | 3.4 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 정원선 선임의 건 | 가결 | 21.2 | 96.6 | 3.4 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문태곤 선임의 건 | 가결 | 21.3 | 97.0 | 3.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 54.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.2 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 2025년~현재 : OCI 대표이사(부회장) 2024년~현재 : OCI홀딩스 CEO(사장) 2024년~현재 : 한국경영자총협회 비상근부회장 2023년~2025년 : OCI 대표이사(사장) 2020년~2023년 : OCI CMO(부사장) |
| 이수미 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 2025년~현재 : OCI 경영관리본부장(부사장) 2025년~현재 : OCI홀딩스 대표이사(부사장) 2025년~현재 : 한국상장회사협의회 비상근부회장 2024년~2025년 : OCI CSO(부사장) 2023년~2024년 : OCI CSO(전무) 2014년~2023년 : OCI 경영기획부(상무, 전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문태곤 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사 |
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| 김진일 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |
고려산업(사외이사, 감사위원회 위원) |
| 정원선 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문태곤 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사 |
| 김진일 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장) |
| 정원선 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner |