주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로4길4 (송파청소년센터 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 금번 제7기 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 첨단재생의료관련 연구개발 및 생산 판매업 8. 인공지능 소프트웨어(SW) 개발 및 서비스업 9. 스킨케어, 건강보조식품, 화장품 등의 제조 및 판매업 11. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 12. 위 각호와 관련된 수출입업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |