정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,713 | - 매출액 | 5,259 | |
| - 부채총계 | 24,309 | - 영업이익 | -17,903 | ||
| - 자본금 | 5,459 | - 당기순이익 | -16,108 | ||
| - 자본총계 | 39,404 | *주당순이익(원) | -1,482 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 전홍배 선임의 건 | 가결 | 43.0 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김재준 선임의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(감사 후보자 권대정) | 가결 | 25.2 | 99.8 | 0.2 | 상법제409조에 따라 총 주식의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 배제 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 99.9 | 0.1 | 특수관계인 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍배 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 유전공학 학사 광주과학기술원(GIST) 생명과학 석사/박사 (現) 이엔셀(주) CTO (前) 메디포스트(주)생명공학연구소 부장 (前) KISTEP 줄기세포 활용 기술 평가 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 충남대학교 경영학 학사 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 (現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사 (前) 스탠다임㈜ 사외이사 (前) 법무법인(유) 태평양 고문 (前) 한국거래소 코스닥시장위원회 위원장, 코스닥시장본부 본부장 (前) 한국거래소 경영지원본부 본부장보 (前) 한국거래소 파생상품시장본부 본부장보 (前) 한국거래소 부장(전략기획부, 시황총괄부, 시장감시부, 임원부속실) |
(現) 주성엔지니어링㈜ 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권대정 | 1977-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 (現) 이엔셀(주) 감사 (現) 광교회계법인 상무, Partner (前) Moody's Affiliate 한국신용평가,금융평가실장 (前) 삼일회계법인, Senior Associate |