전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2026-03-13 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 91,700 | 64,200 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 817,869 | 817,869 | 1,168,202 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 본건 우선주 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. [조정방법] A. 1개월 가중산술평균주가: 39,187.32원 B. 1주일 가중산술평균주가: 35,028.14원 C. 최근일 가중산술평균주가: 32,638.38원 D. 산술평균가액[(A+B+C)/3]: 35,617.95원 E. 기준주가[MAX (C,D)]: 35,617.95원 F. 조정전 전환가액: 91,700원 G. 최고조정가액(발행당시 전환가액): 91,700원 H. 최저조정가액(발행당시 전환가액의 70%): 64,200원 I. 조정후 전환가액[MAX (E,H)]: 64,200원 (호가 단위 미만 절상) |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-09-13 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수 변동'의 전환가능주식수는 전환주식의 발행총액을 전환가액으로 나눈 주식수이며, 소수점 이하는 절사하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정-전환우선주) 2026-03-05 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) |
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