주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21 (주)지투지바이오 4층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 영업보고 및 감사보고 - 2026년 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 재무제표 승인의 건 | - 제1회의안 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2회의안 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - 3-1호의안:사내이사 이희용 - 3-2호의안:사내이사 설은영 |
| 4 | 독립이사 선임의 건 | - 4-1호의안:독립이사 홍진태 - 4-2호의안:독립이사 한창기 |
| 5 | 감사 노은한 선임의 건 | - 제5호 의안 |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - 6-1호의안: 전교중사장 - 6-2호의안: 전민용이사대우 |
| 7 | 이사보수한도 승인의 건 | - 제7호의안 |
| 8 | 감사보수한도 승인의 건 | - 제8호의안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희용 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | -(현) 지투지바이오 대표이사 -(전) 펩트론 연구소장(전무이사) |
| 설은영 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | -(현) 지투지바이오 연구소장 -(전) 대웅제약 수석연구원 -(전) 동국제약 수석연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍진태 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - (현) 지투지바이오 사외이사 -(현) 충북대학교 약학대학 교수 -(전) 대한약학회 회장 -(전) 충북바이오헬스산업혁신센터장 |
- |
| 한창기 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | -(현) 법무법인 시헌 변호사 -(전) 도화엔지니어링 법무팀장 |
주식회사 셀라프리베 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은한 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(현) 지투지바이오 감사 -(현) 정현회계법인 대표이사 |