정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,749 | - 매출액 | 423 | |
| - 부채총계 | 9,410 | - 영업이익 | -12,202 | ||
| - 자본금 | 8,210 | - 당기순이익 | -12,087 | ||
| - 자본총계 | 58,339 | *주당순이익(원) | -862 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 독립(사외)이사 1명 재선임 독립(사외이사) 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.9 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이희용 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 설은영 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 독립이사 홍진태 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 독립의사 한창기 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 노은한 선임의 건 | 가결 | 29.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6-1 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건(전교중사장) | 가결 | 38.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6-2 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건(정민용이사) | 가결 | 39.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 88.6 | 11.4 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희용 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (현)'17년~현재 지투지바이오 대표이사 (전)'02년~'16년 펩트론 연구소장 |
| 설은영 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | (현)'17년~현재 지투지바이오 연구소장 (전)'16년~'17년 대웅제약 서방형주사제 수석연구원 (전)'13년~'16년 동국제약 서방형주사제 수석연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍진태 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | (현)'23년~현재 지투지바이오 사외이사 (현)'01년~현재 충북대학교 약학대학 교수 (전)'21년~22년 대한약학회 회장 (전)'20년~22년 충북바이오헬스산업혁신센터장 |
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| 한창기 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | (현)'23년~현재 법무법인 시헌 변호사 (전)'13년~23년 도화엔지니어링 법무팀장 |
주식회사 셀라프리베(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노은한 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)'20년~현재 지투지바이오 감사 (현)'14년~현재 정현회계법인 대표이사 |