주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제2기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 20일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||