주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포(4층) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 19일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 주주명부 작성 비치 조문 신설 제2-2호 : 주주의 의결권 행사 조문 정비 제2-3호 : 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경 제2-4호 : 부칙<2026.03.27> 신설 |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) |
제3-1호 : 사내이사 선임(후보:류승호) 제3-2호 : 사내이사 선임(후보:양원호) 제3-3호 : 사내이사 선임(후보:김성우) 제3-4호 : 사외이사 선임(후보:이성훈) |
| 4 | 감사 선임의 건 (감사 1명) |
후보 : 박형국 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승호 | 1963-04 | 3 | 재선임 | ㈜이수화학 대표이사('16.11~'23.03) ㈜이수화학 대표이사 겸 정밀화학부문장('23.01~'23.04) (現)㈜이수스페셜티케미컬 대표이사('23.05~) |
| 양원호 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㈜이수엑사보드 관리담당('05.04~'21.12) ㈜이수엑사켐 기획관리담당임원('22.01~'23.12) ㈜이수페타시스 관리본부장('24.01~'25.12) (現)㈜이수스페셜티케미컬 관리본부장('26.01~) |
| 김성우 | 1972-03 | 3 | 재선임 | ㈜이수화학 울산공장장('21.01~'22.12) ㈜이수화학 정밀화학공장장('23.01~'23.04) ㈜이수스페셜티케미컬 공장장('23.05~'24.03) (現)㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장('24.04~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 수원지방법원 안산지원장 언론중재위원회 위원 문화예술위원회 위원 중소기업중앙회 제조하도급분쟁조정협의회 위원장 (現)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('08~) (現)㈜이수스페셜티케미컬 사외이사('23.05~) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형국 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국산업은행 기업구조조정2실 팀장('16.01~'19.06) 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원('19.07~'24.06) 한국산업은행 여신감리부 여신감리전문위원('24.07~'26.03) |