정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 366,409 | - 매출액 | 411,470 | |
| - 부채총계 | 233,554 | - 영업이익 | 1,615 | ||
| - 자본금 | 30,208 | - 당기순이익 | 770 | ||
| - 자본총계 | 132,856 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 366,406 | - 매출액 | 411,470 | |
| - 부채총계 | 233,399 | - 영업이익 | 1,711 | ||
| - 자본금 | 30,208 | - 당기순이익 | 867 | ||
| - 자본총계 | 133,007 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하고, 2026년 3월 19일 이사회에서 최종 승인되어, 제3기 정기주주총회 제1호 의안인 제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함)및 연결재무제표 승인의 건은 제3기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 재무제표 승인 이사회결의일: 2026년 3월 19일 - 1.재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-03-19 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주명부 작성 비치 조문 신설 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | 중립/기권 155표, 반대 3,496표로 반대, 기권등 비율 0.026% |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주주의 의결권 행사 조문 정비 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | 중립/기권 155표, 반대 3,449표로 반대, 기권등 비율 0.026% |
| 제2-3호 | 특별결의 | 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | 중립/기권 65표, 반대 5,783표로 반대, 기권등 비율 0.042% |
| 제2-4호 | 특별결의 | 부칙<2026.03.27> 신설 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | 중립/기권 65표, 반대 3,595표로 반대, 기권등 비율 0.026% |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임 (후보:류승호) |
가결 | 45.8 | 99.1 | 0.9 | 중립/기권 471표, 반대 130,496표로 반대, 기권등 비율 0.937% |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임 (후보:양원호) |
가결 | 45.4 | 98.1 | 1.9 | 중립/기권 471표, 반대 260,747표로 반대, 기권등 비율 1.868% |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 선임 (후보:김성우) |
가결 | 45.6 | 98.5 | 1.5 | 중립/기권 471표, 반대 205,285표로 반대, 기권등 비율 1.472% |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 선임 (후보:이성훈) |
가결 | 45.8 | 98.9 | 1.1 | 중립/기권 3,118표, 반대 155,896표로 반대, 기권등 비율 1.137% |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보: 박형국) |
가결 | 13.2 | 71.7 | 28.3 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의), 중립/기권 231표, 반대 1,032,866표로 반대, 기권등 비율 28.283% |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 81.5 | 18.5 | 이해관계자 의결권 제외, 중립/기권 2,471표, 반대 2,585,661표로 반대, 기권등 비율 18.513% |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 99.9 | 0.1 | 중립/기권 2,341표, 반대 13,657표로 반대, 기권등 비율 0.114% |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승호 | 1963-04 | 3 | 재선임 | ㈜이수화학 대표이사('16.11~'23.03) ㈜이수화학 대표이사 겸 정밀화학부문장('23.01~'23.04) (現)㈜이수스페셜티케미컬 대표이사('23.05~) |
| 양원호 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㈜이수엑사보드 관리담당('05.04~'21.12) ㈜이수엑사켐 기획관리담당임원('22.01~'23.12) ㈜이수페타시스 관리본부장('24.01~'25.12) (現)㈜이수스페셜티케미컬 관리본부장('26.01~) |
| 김성우 | 1972-03 | 3 | 재선임 | ㈜이수화학 울산공장장('21.01~'22.12) ㈜이수화학 정밀화학공장장('23.01~'23.04) ㈜이수스페셜티케미컬 공장장('23.05~'24.03) (現)㈜이수스페셜티케미컬 안전생산본부장('24.04~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 수원지방법원 안산지원장 언론중재위원회 위원 문화예술위원회 위원 중소기업중앙회 제조하도급분쟁조정협의회 위원장 (現)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('08~) (現)㈜이수스페셜티케미컬 사외이사('23.05~) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형국 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국산업은행 기업구조조정2실 팀장('16.01~'19.06) 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원('19.07~'24.06) 한국산업은행 여신감리부 여신감리전문위원('24.07~'26.03) |