주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 대전테크노파크 어울림플라자 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주요 안건 (1) 보고사항 : 감사의 감사보고/ 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 : 제27기 재무제표 승인의 건 / 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건 / 사외이사 선임의 건 / 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건 ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사 에게 위임 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함,현금배당 주당 200원) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 등에 따른 정관 변경 |
| 3 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이상조 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 서명준 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 이경목 선임의 건 | - |
| 4 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 이규양 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상조 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 1991-1998 ㈜한일합섬 선임연구원 1999-현재 ㈜한켐 대표이사 |
| 서명준 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 1991-1998 ㈜한일합섬 주임연구원 1999-현재 ㈜한켐 부사장 |
| 이경목 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 1993-1999 동부한농화학 선임연구원 2003-현재 ㈜한켐 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규양 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 1995-2014 한국화학연구원 책임연구원 2014-2025 한국화학연구원 연구위원 2009-2025 UST대학원 약리생물학 교원 2025-현재 UST대학원 명예교수 |
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