정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,693 | - 매출액 | 33,896 | |
| - 부채총계 | 6,381 | - 영업이익 | 4,852 | ||
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 5,773 | ||
| - 자본총계 | 59,311 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,564,784,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주요 안건 (1) 보고사항 : 감사의 감사보고/ 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 : 제27기 재무제표 승인의 건 / 정관일부 변경의 건 / 사내이사 선임의 건 / 사외이사 선임의 건 / 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함,현금배당 주당 200원) 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이상조 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 서명준 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | 재선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 이경목 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 이규양 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상조 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 1991-1998 ㈜한일합섬 선임연구원 1999-현재 ㈜한켐 대표이사 |
| 서명준 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 1991-1998 ㈜한일합섬 주임연구원 1999-현재 ㈜한켐 부사장 |
| 이경목 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 1993-1999 동부한농화학 선임연구원 2003-현재 ㈜한켐 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규양 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 1995-2014 한국화학연구원 책임연구원 2014-2025 한국화학연구원 연구위원 2009-2025 UST대학원 약리생물학 교원 2025-현재 UST대학원 명예교수 |
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