정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,632 | - 매출액 | 44,807 | |
| - 부채총계 | 6,537 | - 영업이익 | 5,058 | ||
| - 자본금 | 4,659 | - 당기순이익 | 5,309 | ||
| - 자본총계 | 51,095 | *주당순이익(원) | 572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,397,843,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 150원 |
가결 | 45.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 관련(제23조) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련(제29조) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영, 독립이사 비율 관련(제32조) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 주주 충실의무 관련(제36조) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 독립이사 명칭 반영(제36조의2) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙) | 가결 | 45.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김호중 선임의 건 (재선임, 임기3년) | 가결 | 45.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 임윤수 선임의 건(신규선임, 임기3년) | 가결 | 10.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호중 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - (주)우진 (1995~2006) - 우진일렉트로나이트 (2006~2013) - (주)우진엔텍 경영지원팀장(2013~2022) - (주)우진엔텍 경영지원실장(2022~현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임윤수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울중앙지방검찰청 등 검사 (2001~2009) - 김&장 법률사무소(2009~2015) - 법무법인 율촌(2015~2019) - 청와대 대통령비서실 공직기강비서관(2016) - 변호사 임윤수 법률사무소(2019~현재) |